El Tribunal Oral Federal 7 reanudó hoy el juicio por el caso “Cuadernos” con una situación insólita e inexplicable cuando comenzó a declarar el primer testigo. Citaron a un homónimo y el tribunal tuvo que pedirle disculpas.
“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, aclaró el hombre. “Nadie me explicó nada, me llegó un whatsapp de que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”.
El “testigo” explicó que preguntó de qué se trataba, pero aseguró que no le dijeron nada.
El diálogo con el presidente del Tribunal fue insólito: “¿Puedo aclarar algo?, dijo el ”testigo”. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años. “Estuve tres días en DGI en 1979 y me fui”, agregó.
El presidente del Tribunal Oral, Enrique Méndez Signori tuvo que pedir disculpas e insistió en preguntar por qué no aclaró que no era él. Santos volvió a decir que había preguntado y que nadie le explicó.
“No hay ningún problema, le pedimos disculpas fue un error producto de un homónimo”, reiteró Méndez Signori.
El juicio terminó poco antes de las 12.15 y seguirá el martes próximo con otra tanda de testigos. Poco antes el abogado José Manuel Ubeira pidió que se convoque a declarar a un nuevo testigo vinculado a lo hecho por la AFIP en el caso, en un planteo que anticipó sería “breve” porque faltaba menos de una hora para las 13, horario del partido Argentina-Egipto en el Mundial.
La contadora de la ex AFIP da detalles sobre lo que se investigó sobre inmuebles y patrimonio de Centeno, autor de los cuadernos de la corrupción y su entorno, como pareja e hijos. “No podíamos requerirle información a Centeno”, respondió a la defensa del remisero sobre si se hizo un análisis patrimonial integral. También consultó de dónde relevaron que Hilda Horowitz era esposa de Centeno, si tuvieron documentación para confirmarlo. “De público conocimiento era, apareció así en los diarios”. Sobre si le constaba esa situación respondió que no.
La contadora de la ex AFIP explicó primero sobre la facturación apócrifa detectada que con su uso se simulaban operaciones inexistentes, especialmente en lo que refiere a los pagos. En los casos en que las operaciones se realizaban en efectivo, se perdía la trazabilidad del dinero.
Luego de concluir la revisión de sociedades y personas físicas mencionadas en el oficio, se analizaron varios contribuyentes, entre ellos Roberto Baratta, el ex jefe del remisero arrepentido Oscar Centeno.
A raíz de ello se le exhibió el informe sobre el ex funcionario del entonces Ministerio de Planificación Federal y comenzó a responder preguntas de la abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta. La testigo se remitió a lo consignado en el informe que firmó y ante la reiteración de las preguntas al respecto pidió volverlo a leer.
La contadora Lorena Bogossian comenzó a relatar que integró una comisión que se formó para contestar un oficio que llegó del juzgado de Claudio Bonadio que pedía “analizar el financiamiento espurio” de ciertas empresas.
Hizo el trabajo sobre el grupo Helport, detalló. “Lo que más sobresalía era la utilización de facturas apócrifas”, explicó.
